هيئة مكافحة غسل الأموال: التقييم المتبادل لسوريا يبدأ منتصف 2027 تمهيدًا للنظر في إخراجها من «القائمة الرمادية»

بحسب وكالة سانا، أكد شفيق الدالي، مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تصريحات للإخبارية السورية يوم السبت، التزام سوريا بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتوصياتها. وأوضح أن سوريا تعمل على تنفيذ هذه التوصيات، وأن التقييم المتبادل لمنظومتها سيبدأ منتصف العام المقبل، تمهيدًا للنظر في إمكانية إخراجها من القائمة الرمادية.

وأشار الدالي إلى أن منظومة مكافحة غسل الأموال جزء أساسي من أي نظام وطني، لدورها في رصد المتحصلات الجرمية ومتابعتها ومنع الاستفادة منها، ولمنع انحراف مصادر التمويل الداخلية والخارجية نحو المجموعات الإرهابية. ورأى أن نظامًا ماليًا فعالًا في هذا المجال يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويهيئ بيئة مالية أكثر شفافية وموثوقية.

ونقلت سانا عن الدالي قوله إن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكدت أن سوريا تسير على المسار الصحيح في تطوير منظومتها الوطنية. وكانت الهيئة، ممثلةً برئيسها صفوت رسلان، قد شاركت الجمعة في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بعد غياب أكثر من 15 عامًا. والصورة المرفقة توضيحية من إنتاج الموقع وليست توثيقًا للحدث.